證券代碼：600278            證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)                 編號(hào)：臨 2023-024

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                  東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通

知于 2023 年 6 月 6 日以書面和電子郵件方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 6 月 9 日

以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，會(huì)議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   (表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) O 票)

   為支持公司參股子公司日常經(jīng)營，公司董事會(huì)同意公司與東方國際集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公

司簽署擔(dān)保合同，為公司參股 24%的子公司上海東香海醫(yī)院管理有限公司的全資子公司

上海香杏中醫(yī)醫(yī)院有限公司提供流動(dòng)資金擔(dān)保，香杏醫(yī)院所需的擔(dān)保總金額為 2,000 萬

元，根據(jù)《上海市國資委監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保及資金出借管理辦法》

                            （滬國資委評(píng)價(jià)〔2023〕

（=2,000*0.24），期限三年，此項(xiàng)擔(dān)保由東方國際集團(tuán)上海投資有限公司提供反擔(dān)保。

本議案涉及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事宋慶榮回避表決。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則相關(guān)

規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的意見。（詳見

臨 2023-026 號(hào)公告）

   (表決結(jié)果:同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) O 票)

   公司董事會(huì)將于 2023 年 6 月 20 日召集召開公司 2022 年年度股東大會(huì)（詳見臨

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  公司控股股東東方國際（集團(tuán)）有限公司提出增加《關(guān)于公司為參股子公司提供流

動(dòng)資金擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議（詳

見臨 2023-027 號(hào)公告）。除上述增加臨時(shí)提案外，原股東大會(huì)通知的內(nèi)容不變。

  特此公告。

                          東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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