證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：2023-028 轉(zhuǎn)債代碼：110081 轉(zhuǎn)債簡稱：聞泰轉(zhuǎn)債

聞泰科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年6月28日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市亞中路777號聞泰科技股份有限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事長張學(xué)政先生現(xiàn)場主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書高雨女士出席會議；財務(wù)總監(jiān)曾海成先生列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：2022年年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《2022年年度報告》及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：獨立董事 2022年度述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事 2022年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關(guān)于 2023年度擔(dān)保計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案9為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過；

2、本次股東大會議案 4、議案 7、議案 8、議案 9對中小投資者進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所

律師：卜禎、邵鶴云

2、 律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

特此公告。

聞泰科技股份有限公司董事會

2023年6月29日